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Infolaft - Soluciones SAGRILAFT / PTEE / SARLAFT / PLDFT

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SARLAFT y derechos fundamentales: lecciones de la Corte Constitucional para oficiales de cumplimiento

En tiempos donde el cumplimiento normativo se ha consolidado como un pilar de integridad empresarial, la Sentencia T-113 de 2025 de la Corte Constitucional nos recuerda una verdad fundamental: el compliance no puede operar al margen

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Internacional | Artículo por: Infolaft

Durante el Foro de Colaboración del Sector Privado 2025 (PSCF en inglés), celebrado en la India, la Secretaria Ejecutiva del GAFI señaló que es momento de “mejorar nuestra eficacia genera

SAGRILAFT | Artículo por: Infolaft

Entre agosto de 2023 y lo que va corrido de 2025 la Superintendencia de Sociedades ha impuesto un total de 26 sanciones en contra de empresas que han tenido diversas fallas e incumplimien

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Colombia: nuevo Superintendente Delegado para Riesgo de LA/FT en la Superfinanciera

Se trata del abogado Juan Guillermo Aguilar Rivera, quien se venía desempeñando como Superintendente Delegado para Intermediarios de Valores en la misma Superintendencia Financiera.

Internacional Artículo por: Infolaft

Sujetos obligados a prevenir el LA/FT pueden aplicar medidas simplificadas sin temor: GAFI

La lucha global contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo debe entrar en una era de medidas proporcionadas y acordes con el riesgo de cada transacción.

General Artículo por: Infolaft

Información tributaria y su utilidad para prevenir lavado de activos

Datos contenidos en el Registro Único Tributario (RUT), las facturas emitidas por clientes, las declaraciones de renta y las declaraciones de cambios contienen insumos claves para prevenir el LA/FT

SAGRILAFT Artículo por: Infolaft

SAGRILAFT: ¿existe información prohibida para oficiales de cumplimiento?

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Internacional Artículo por: Infolaft

Venezuela continúa reseñada en lista gris del GAFI

El país sudamericano fue incluido en el listado en junio de 2024. Persisten sus debilidades en torno a beneficiarios finales y cobertura de sujetos obligados.

PTEE Artículo por: Infolaft

¿Qué es PTEE y cómo implementarlo en una empresa?

Un PTEE o Programa de Transparencia y Ética Empresarial robusto y socializado puede hacer la diferencia entre una millonaria multa o la tranquilidad corporativa.

Videos prevención LAFT y CST

Gestión de proyectos - Curso de consultoría 10:00

Metodologías y mejores prácticas - Curso de consultoría 7:16

Manejo de información - Curso de consultoría 7:17

Propuestas y contratos - Curso de consultoría 7:33

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Organización del consultor - Curso de consultoría 5:35

Rol del consultor - Curso de consultoría 6:18

Análisis: sanción por consultas automatizadas en Rama Judicial 20:55

Certified Virtual Assets Associate de FIBA, opción de formación para compliance officers 30:00

Teoría del cambio y su impacto en el SARLAFT 24:00

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En Infolaft Academy disponemos de un amplio portafolio de cursos virtuales, ideales para los profesionales que requieren actualizar y certificar sus conocimientos.

Curso habeas data para oficiales de cumplimiento

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Curso PTEE Supersociedades

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