Infolaft conoció que al 30 de enero solamente 98 de las 873 empresas obligadas a cumplir con la Circular 100-5 de 2014 de la Supersociedades estaban registradas en el Sistema de Reporte en Línea (Sirel) de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf).
La información fue confirmada por la Uiaf a través de la respuesta a un derecho de petición recientemente radicado por infolaft. Puntualmente, la Unidad señaló que la Superintendencia de Sociedades le suministró un ''listado que contiene la relación de las entidades vigiladas por dicha entidad y que a 31 de diciembre de 2013 tuvieron ingresos brutos iguales o superiores a 160.000 salarios mínimos mensuales vigentes (...). En dicho listado están incluidas ochocientas setenta y tres (873) empresas que reúnen estas calidades, por lo que asumimos que son las que aplicarán, en lo sucesivo, lo dispuesto por la norma antes mencionada [Circular 100-5 de 2014]''.
Punto seguido infolaft preguntó a la Uiaf cuántas entidades obligadas a dar cumplimiento a la Circular se han registrado para hacer los reportes de operaciones sospechosas, a lo que la Unidad contestó que ''teniendo en cuenta que la Circular 100-000005 de 2014 tiene un período de entrada en vigencia reciente, y que a partir del primero (1º) de enero de dos mil quince (2015) comenzaron a implementarse las medidas que las empresas adoptaron con el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de LA/FT (inlcuido el reporte de operaciones sospechosas), le informamos que a enero treinta (30) de 2015 hay noventa y ocho (98) inscritos''.
Teniendo en cuenta que el registro en el Sirel es apenas uno de los pasos básicos en la implementación del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de LA/FT, se podría deducir que cerca del 90% de las empresas todavía no estaría cumpliendo con lo dictado por la Circular a pesar de que el plazo venció el 31 de diciembre de 2014. De acuerdo con información suministrada por la propia Supersociedades a infolaft las visitas para verificar el cumplimiento de la Circular 100-5 comenzarán en este mes de febrero. (Ver 'Ya comienzas visitas de la Supersociedades por Circular 100-5).
