Más de 7500 empresas deben cumplir el SAGRILAFT. Foto Supersociedades
Con corte a diciembre de 2021, un total de 7501 empresas que operan en Colombia están obligadas a implementar un SAGRILAFT.
El Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT) es el más extendido en Colombia.
Según cifras presentadas por Liliana García, delegada de asuntos económicos y societarios de la Superintendencia de Sociedades, hay un total de 7501 sujetos obligadas a cumplir con el SAGRILAFT.
El alto número, revelado durante un foro organizado por Infolaft, representa casi el 33% de sujetos obligados a prevenir el LA/FT en Colombia y entregar reportes de operaciones sospechosas a la UIAF.
A manera de contexto, el SARLAFT 4.0 de la Superintendencia Financiera debe ser implementado por unas 420 instituciones financieras de todo el país.
Del total de obligados al SAGRILAFT, se estima que 6248 empresas deben cumplir integralmente con el SAGRILAFT, mientras que otras 1253 sociedades tienen que implementar el régimen de medidas mínimas.
Esto representa un incremento cercano al 450% en la cantidad de sujetos obligados, en comparación con el número de 1377 sujetos obligados que se tenía en el año 2020.
Liliana García aseguró en el foro que “nuestra labor de supervisión aumentó sustancialmente y por esa razón es tan importante una supervisión basada en riesgos”.
SAGRILAFT: resultados de los procesos de supervisión
Así como hubo un incremento en el número de sujetos obligados, también hubo un aumento en la cantidad requerimientos.
Durante su conferencia en el foro Infolaft, García señaló que en 2021 la Supersociedades hizo 4701 requerimientos de información extra situ a empresas obligadas. Mientras que en 2020 ese número fue de 1115.
A su vez, en lo que va corrido de 2022 el número de requerimientos ya llega a los 657 y se han practicado 11 visitas presenciales a empresas vigiladas.
Producto de ese ejercicio de supervisión, entre 2020 y lo que va de 2022 se han abierto 56 investigaciones contra empresas, las cuales han terminado en 41 sanciones por valor de 400 millones de pesos.
¿Vienen cambios en el Informe 50?
Todas las empresas obligadas a implementar el SAGRILAFT deben diligenciar un reporte denominado Informe 50.
Allí las propias empresas realizan un autodiagnóstico acerca de sus matrices de riesgo, designación del oficial de cumplimiento, señales de alerta, entre otros elementos.
Pues bien, García señaló que “les adelanto que estamos evaluando la aplicabilidad de este Informe 50 y yo creo que en los próximos meses vamos a tener nuevas noticias sobre el informe”.
Infolaft conoció que una de las propuestas que están en consideración consiste en no imponer el diligenciamiento del informe a todos los sujetos obligados, y en su lugar hacer una selección de empresas basada en la matriz de riesgos.
