En esta ocasión el blanco de la lista de sanción de traficantes especialmente designados, administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por su sigla en ingles), fue una red de presuntos lavadores que operaba en Guatemala.
Al cierre de la edición No. 34 de InfoLAFT, ese Organismo anunció la designación de cuatro individuos e igual número de entidades, que se encontrarían relacionadas con una red de tráfico de estupefacientes y lavado de activos que tenía como sede Guatemala y además operaba en Honduras y Panamá.
Las personas naturales designadas son:
- Marllory Dadiana Chacón Rossell, quien presuntamente sería la cabeza de la organización.
- Jorge Andres Fernández Carbajal, esposo de Chacón y quien, según medios de comunicación guatemaltecos, estaría encargado de las operaciones en Honduras y Panamá.
- Hayron Eduardo Borrayo Lasmibat, al parecer sería un corredor de autos vinculado con una de las entidades designadas.
- Mirza Silvana Hernandes de Borrayo, presunta esposa de Hayron Borrayo y – de acuerdo con OFAC – era la persona que ejercía control sobre dos de las cuatro empresas incluidas en la lista.
Por su parte, las sociedades reseñadas son:
- Bingotón Millonario. De acuerdo con varios informes de prensa, esta sociedad sería una de las empresas de juegos de suerte y azar más reconocidas dentro de ese país.
- RPM Aceleración. Equipo guatemalteco de carreras de autos que habría competido en varios países.
- FER´SEG S.A. y ANDREA YARI S.A. Sociedades constituidas en Panamá y controladas por Fernández Carbajal.
De acuerdo con OFAC, Chacón abastece a varios carteles mexicanos de la droga y sería una de las narcotraficantes más proliferas de América Central. Incluso, se presume que es la responsable del traslado de miles de kilogramos de cocaína a través de Guatemala hacia México, con destino final a EE.UU.
Según el Director de OFAC, Adam Szubin, “Las actividades de Marllory Chacón en el tráfico de drogas y sus vínculos con los carteles mexicanos de la droga hacen de ella una figura fundamental en el tráfico de narcóticos."
Esta designación fue consecuencia de un trabajo realizado entre OFAC y la agencia antidrogas norteamericana DEA.
