EE.UU. sancionó al Banco de Desarrollo Economico y Social de Venezuela

La Oficina de Control de Activos en el Extranjero (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó al Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) así como cuatro instituciones financieras subsidiarias del Bandes. Las entidades fueron designadas en el programa de sanción que estableció el gobierno estadounidense contra colaboradores del régimen de Nicolás Maduro (Orden Ejecutiva 13850 del 1 de noviembre de 2018). Según dijo el Secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin, "los colaboradores del régimen han transformado al Bandes y a sus subsidiarias en vehículos para trasladar fondos al exterior, lo que ha distorsionado el propósito original del banco que fue fundado para ayudar al bienestar económico y social del pueblo venezolano, ". El funcionario también advirtió que “los secuestros, torturas y asesinatos de ciudadanos venezolanos no serán tolerados por los Estados Unidos ni por la coalición internacional que está unida detrás del Presidente [Juan] Guaidó". El Bandes es un banco estatal con sede en Caracas, Venezuela que fue creado para promover el desarrollo económico y el crecimiento sostenido de Venezuela a partir de la promoción de servicios como intermediación monetaria, el crédito y el corretaje de contratos de commodities, entre otras actividades financieras y fiduciarias. La entidad está bajo el mando de Simón Alejandro Zerpa Delgado, quien fue designado por la Ofac el 26 de julio de 2017, y quien funge como Jefe Ejecutivo y Presidente de la Junta del banco. Asimismo fue designado el Banco Bandes Uruguay, subsidiaria del Bandes a través de la cual Nicolás Maduro intentó mover más de USD 1.000 millones de Venezuela a comienzos de este año. Por último, también fueron designados Banco Bicentenario del Pueblo, de la Clase Obrera y de la Mujer, el Banco Universal y el Banco Prodem S.A., que tiene su sede en Bolivia. Como resultado de la acción de hoy, todos los activos de las personas y entidades designadas que están bajo la jurisdicción de los Estados Unidos o están bajo el control de personas de los Estados Unidos están congelados y se prohíbe a las personas estadounidenses (U.S. Person) realizar transacciones con ellos. Vale la pena recordar que en este caso aplica la regla del 50%, es decir que cualquier empresa en la que los sujetos designados tenga una participación igual o superior al 50% también se considera designada sin necesidad de pronunciamiento formal de la Ofac.   Lea también: La Ofac designa por narcotráfico a exjefe de inteligencia financiera de Venezuela