El alto número de sanciones por SAGRILAFT tuvo lugar entre enero y julio de 2021. Empresas deben estar atentas.
Es un hecho: ya terminó la etapa pedagógica en lo que se refiere a la supervisión del SAGRILAFT por parte de la Superintendencia de Sociedades.
Por lo menos eso es lo que se concluye al corroborar que entre enero y julio de 2021 se han impuesto 24 sanciones.
De acuerdo con un oficio de la Supersociedades consultado por Infolaft, son varios los incumplimientos del SAGRILAFT que han derivado en multas.
Entre las principales fallas se destaca la no actualización del antiguo SAGRLAFT a las exigencias del nuevo SAGRILAFT.
También hubo demoras en la inscripción de los oficiales de cumplimiento ante el Sistema de Reporte en Línea SIREL de la UIAF.
Incluso, se detectaron entregas extemporáneas de reportes de ausencia de operaciones sospechosas (AROS).
Vale la pena mencionar que en 2020 la Supersociedades impuso cuatro sanciones por incumplimientos en el SAGRLAFT.
Visitas y requerimientos para verificar el SAGRILAFT
El oficio consultado por Infolaft señala que “para el año 2021, se tiene un estimado de 8000 sujetos obligados a implementar un SAGRILAFT”.
Ahora bien, entre 2019 y octubre de 2021 la Supersociedades realizó un total de 63 visitas in situ para verificar el cumplimiento del SAGRLAFT y el SAGRILAFT.
Durante 2019 los delegados de la Superintendencia realizaron 28 visitas, en 2020 hicieron 22 visitas y en 2021 han sido 13 visitas.
En cuanto a requerimientos extra situ, en el mismo periodo se han realizado 4034 solicitudes de información sobre el sistema.
A lo largo del 2019 se hicieron 1599 requerimientos, en 2020 el número bajó a 1115, mientras que con corte a octubre de 2021 ya van en 1320.
