Pasar al contenido principal

Ex-asesor del FMI es el nuevo director de la UIF de Argentina

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

El nuevo gobierno de Argentina oficializó hoy la designación de Mariano Federici como nuevo presidente de la Unidad de Información Financiera. Federici tiene 42 años y hasta la actualidad se había desempeñado como asesor jurídico regional para el diseño de políticas públicas de integridad financiera del Fondo Monetario Internacional (FMI). Noticia agregada con información de Clarin y La Nación

Recomendados

Lista ONU: consultas para evitar lavado de activos

La lista vinculante para Colombia es la lista ONU o la lista consolidada del...

¿Qué es la ley FCPA y por qué es importante?

La ley FCPA fue expedida en EE.UU. en 1977 y su objetivo es fijar principios...

Existen sanciones personales por violar la Fcpa

El pasado mes de septiembre, un hombre de negocios domiciliado en Miami,...