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FORO OFICIALES DE CUMPLIMIENTO

SAGRILAFT Supersociedades

PEP

Infolaft

Cuando el SAGRILAFT hace referencia a las PEP extranjeras, ¿también se debe solicitar a aquellas toda la información de la debida diligencia intensificada (los cónyuges o compañeros permanentes de la PEP y sus familiares?

Mar, 13/12/2022 - 19:30

Si, de acuerdo con el SAGRILAFT, la debida diligencia intensificada que se aplique a una PEP debe extenderse a su cónyuge o compañero permanente, sus familiares hasta segundo grado de consaguinidad y primero de afinidad, así como sus asociados, para lo cual habrá de solicitarse información e identificación de estas personas.