Pasar al contenido principal
Ir al contenido principal

FORO OFICIALES DE CUMPLIMIENTO

SAGRILAFT Supersociedades

Tecnología

Infolaft

¿Es posible prescindir de una herramienta tecnológica para la identificacion de señales de alerta, independientemente del tipo de negocio? o ¿es impensable no contar con una herramienta tecnológica?

Mar, 13/12/2022 - 18:36

La posibilidad existe. Sin embargo, hay que tomar en consideración que la norma indica que la empresa debe tener establecidas las herramientas y aplicativos, "preferiblemente tecnológicos", que le permitan identificar operaciones inusuales y operaciones sospechosas.