¿Podrían explicar en qué consiste la extensión de debida diligencia intensificada a los familiares y asociados de las PEP?
Mié, 14/12/2022 - 10:56
De conformidad con la norma, la debida diligencia intensificada a las PEP se extenderán a cónyuges o compañeros permanentes de la PEP, así como a los familiares de las PEP (hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil) a los asociados de las PEP (cuando dichas PEP sean socias de o estén asociadas a una persona jurídica y, además, sean propietarias directa o indirectamente de una participación superior al 5% de la persona jurídica, o ejerza control sobre esta. En conclusion, cuando se identifique a una PEP, el oficial de cumplimiento tendra que preguntarle si tiene relación con personas que sean PEP y tengan estas calidades de consaguinidad o afinidad, y en caso de tener vínculos con éstas, debe solicitar la información de identificación y aplicar la debida diligecia intensificada.
¿Podrían explicar en qué consiste la extensión de debida diligencia intensificada a los familiares y asociados de las PEP?
Mié, 14/12/2022 - 10:56De conformidad con la norma, la debida diligencia intensificada a las PEP se extenderán a cónyuges o compañeros permanentes de la PEP, así como a los familiares de las PEP (hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil) a los asociados de las PEP (cuando dichas PEP sean socias de o estén asociadas a una persona jurídica y, además, sean propietarias directa o indirectamente de una participación superior al 5% de la persona jurídica, o ejerza control sobre esta. En conclusion, cuando se identifique a una PEP, el oficial de cumplimiento tendra que preguntarle si tiene relación con personas que sean PEP y tengan estas calidades de consaguinidad o afinidad, y en caso de tener vínculos con éstas, debe solicitar la información de identificación y aplicar la debida diligecia intensificada.