La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) lanzó la Guía de Normatividad ALA/CFT, un documento que pretende brindar un panorama general de cuáles los reportes de información que deben realizar a la Uiaf los sujetos obligados y con qué periodicidad según la normatividad aplicable a cada uno de los sectores. En palabras de la unidad, “se trata de una guía que explica de manera somera y resumida los reportes que deben enviar a la Uiaf determinadas personas naturales y jurídicas, de conformidad con las normas vigentes”.
Las listas vinculantes para Colombia
En adición a menciona los reportes a realizar clasificados por supervisor, el documento contiene un resumen de qué normas están vigentes para cada sector, a qué sujetos específicos aplican dichas normas según esta regulación y cuál es el sistema de que se debe aplicar (Sarlaft, Siplaft, Siplaft – Fpdam, Sagrlaft).
Por último, la Guía de Normatividad ALA/CFT trae una útil línea del tiempo de normatividad que da cuenta de la evolución regulatoria del sistema ALA/CFT colombiano así como una matriz de sectores reportantes que resume el contenido completo de la cartilla.
Listas restrictivas y habeas data
Cabe mencionar que la Uiaf aclaró que este “no es un documento que resuelve o zanje cuestiones o problemas jurídicos a manera de concepto o decisión administrativa, pues aquellos ameritan un análisis decisional y un estudio profundo tanto de las normas como de cada situación particular, estudio que deberá llevarse a cabo en sede de las autoridades competentes, entiéndase la Uiaf y los organismos de supervisión”.
Lea también: La Uiaf lanza boletín mensual de contenido académico
Recomendados
PTEP: implemente su Programa de Transparencia y Ética Pública
Los PTEP o Programas de Transparencia y Ética Pública buscan prevenir actos de...
Representantes legales y miembros de junta: a responder por habeas data
Así lo dispuso la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la...
Finalizó proyecto de transacciones controladas con criptoactivos en Colombia
La Superintendencia Financiera de Colombia entregó un positivo balance del...