Pasar al contenido principal

[INFOGRAFÍA] Cerca de 70 Apnfd fueron reguladas por la Supersociedades

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

En esta infografía se detalla el número de inmobiliarias, constructoras y firmas de abogados, entre otras, que ahora deberán implementar un sistema de autocontrol y gestión del riesgo de LA/FT. Esto según la reciente modificación del capítulo 10 de la Circular Básica Jurídica.

 

Recomendados

SAGRILAFT: dura sanción contra representante legal

En una nueva sanción en contra de una empresa que incumplió la adopción del...

SAGRILAFT y matriz de riesgo: ¿es suficiente presentar un Excel?

Una reconocida empresa de domicilios en Colombia fue sancionada debido a que no...

SAGRILAFT y PTEE: nuevo plazo para cámaras de comercio y ESAL extranjeras

Inicialmente, las cámaras de comercio y las entidades sin ánimo lucro...