Pasar al contenido principal

Congreso para oficiales de cumplimiento en Bogotá

La firma Cumplimiento y Riesgo realizará en la ciudad de Bogotá, Colombia, su Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y Financiació

Debemos resolver las fricciones entre habeas data y prevención del LA/FT: GAFI

Durante el Foro de Colaboración del Sector Privado 2025 (PSCF en inglés), celebrado en la India, la Secretaria Ejecutiva del GAFI

Lista OFAC: ¿cómo consultarla en 2025?

La lista OFAC o lista Clinton registra los nombres de personas y empresas señaladas de participar en actividades de lavado de acti

Sujetos obligados a prevenir el LA/FT pueden aplicar medidas simplificadas sin temor: GAFI

La lucha global contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo debe entrar en una era de medidas proporcionadas y ac

Venezuela continúa reseñada en lista gris del GAFI

El país sudamericano fue incluido en el listado en junio de 2024. Persisten sus debilidades en torno a beneficiarios finales y cobertura de sujetos ob

Crimen organizado está socavando los sistemas financieros globales: Interpol

Según Jürgen Stock, secretario general de Interpol, hay que incrementar los esfuerzos para mejorar la efectividad en la recuperación de activos.

Internacional

Tag MailChimp
Internacional

Multan a Scotiabank en Costa Rica por fallas en procesos antilavado

La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) de Costa Rica multó al banco Scotiabank por no haber aplicado en su integridad...

Se disparan las operaciones sospechosas en Suiza

De acuerdo con el reporte anual de la Oficina de Reporte de Lavado de Activos de Suiza, los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) en el...

La Ocde dijo que el Decreto de PEP se quedó corto

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), a través del Grupo de Trabajo sobre el Soborno en las Transacciones...

La Ocde dijo que el Decreto de PEP se quedó corto

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), a través del Grupo de Trabajo sobre el Soborno en las Transacciones...

Reino Unido reformará tipo societario riesgoso en Escocia

El gobierno de Reino Unido anunció que presentará una reforma legislativa para modificar un esquema de inversión de alto riesgo por su...

La UAF de Chile presentó estadísticas de ROS

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile presentó su informe estadístico sobre su gestión durante el año pasado. Según informó la...