Pasar al contenido principal

Congreso para oficiales de cumplimiento en Bogotá

La firma Cumplimiento y Riesgo realizará en la ciudad de Bogotá, Colombia, su Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y Financiació

Debemos resolver las fricciones entre habeas data y prevención del LA/FT: GAFI

Durante el Foro de Colaboración del Sector Privado 2025 (PSCF en inglés), celebrado en la India, la Secretaria Ejecutiva del GAFI

Lista OFAC: ¿cómo consultarla en 2025?

La lista OFAC o lista Clinton registra los nombres de personas y empresas señaladas de participar en actividades de lavado de acti

Sujetos obligados a prevenir el LA/FT pueden aplicar medidas simplificadas sin temor: GAFI

La lucha global contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo debe entrar en una era de medidas proporcionadas y ac

Venezuela continúa reseñada en lista gris del GAFI

El país sudamericano fue incluido en el listado en junio de 2024. Persisten sus debilidades en torno a beneficiarios finales y cobertura de sujetos ob

Crimen organizado está socavando los sistemas financieros globales: Interpol

Según Jürgen Stock, secretario general de Interpol, hay que incrementar los esfuerzos para mejorar la efectividad en la recuperación de activos.

Internacional

Tag MailChimp
Internacional

Sistema antilavado de Uruguay: debajo de la línea de flotación

La Estrategia Nacional 2017-2020 de Uruguay contra el lavado de activos sólo se cumplió en poco más del 30% (5 sobre 16) de los objetivos...

Prepare maletas para el 27° Congreso Hemisférico 2023

Entre el 16 y el 18 de agosto de 2023 se realizará la versión 27 del Congreso Hemisférico de Panamá para la Prevención del Lavado de Dinero...

¿Oficiales de cumplimiento perderán su trabajo con la inteligencia artificial?

Según Alberto Lozano, director de innovación y tecnología de Infolaft, el riesgo no está en la tecnología, sino en los profesionales de...

GAFI prevé modificar la recomendación 8 sobre organizaciones sin fines de lucro

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) abrió un proceso de consulta pública que busca recoger comentarios de todas las partes...

Asociación Bancaria Costarricense realizará nueva edición del ABCPLAT

El equipo de Infolaft conversó con Andrés Carriquiry, director académico del ABCPLAT 2023, quien se refirió al impacto de la reseña de...

¿Cuáles son los vínculos clave en las listas OFAC?

Personas y organizaciones relacionadas con los reseñados, así como los lazos familiares y de negocio son algunos de los nexos que deben ser...