Edición 059
La segmentación en otros sistemas de prevención LA/FT
Infolaft revisó todos los sistemas antilavado vigentes, diferentes al Sarlaft, para entidades financieras, con la finalidad de determinar...
Comité de Basilea profundiza sobre gestión de riesgo
El pasado mes de enero el Comité de Supervisión Bancaria del Banco de Pagos Internacionales (BIS por su sigla en inglés), también conocido...
Segmentación y perfilamiento en otras jurisdicciones
Infolaft realizó una consulta de los sistemas de prevención LA/FT de varias jurisdicciones con el ánimo de conocer las obligaciones de los...
¿Cómo se hizo la investigación más grande a nivel mundial sobre paraísos fiscales?
En abril de 2013 el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (Icij por su sigla en inglés) publicó una extensa investigación...
Mapa de riesgo electoral
La Misión de Observación Electoral (MOE) publicó el libro ‘Mapa y Factores de Riesgo Electoral’ donde da cuenta de los municipios y...
Análisis del Conpes contra el LA/FT
El Departamento Nacional de Planeación (DNP) dio a conocer el documento Conpes 3793, aprobado el 18 de diciembre de 2013, en el que se...