Edición 060
Monedas virtuales, contrabando, mal manejo de efectivo y testaferros: retos de Fincen
Infolaft resume a continuación la exposición hecha por Jennifer Shasky Calvery, directora de la UIF de EE.UU. (Fincen por su sigla en...
¿Cómo aplicar la nueva Circular de prevención LA/FT de Supersociedades?
A continuación infolaft presenta un paso a paso de cómo las empresas del sector real puedan implementar adecuadamente el sistema de...
Wolfsberg y los principios LA/FT para la banca corresponsal
El pasado mes de febrero el grupo Wolfsberg publicó unos principios relacionados con la banca corresponsal. La intención de dicha...
Principales obligaciones de la Circular de la Supersociedades
Con la reciente expedición de la Circular Externa 304-000001 por parte de la Superintendencia de Sociedades se generaron obligaciones...
Pecados del sistema electoral colombiano
El numeral 4.2.2.1.1.5 del Título I del Capítulo XI de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia (Sarlaft)...
El Mundial LA/FT según el Departamento de Estado de EE.UU.
En medio de la pasión que genera la cercanía del Mundial de Fútbol Brasil 2014 infolaft inicia una serie de artículos que buscan determinar...