Edición 061
¿Qué cambió con el nuevo Código de Extinción de Dominio?
Durante el primer foro infolaft de 2014 funcionarios de la Fiscalía y el Ministerio de Justicia, además de varios expertos, desvirtuaron...
Factores de riesgo LA/FT en nuevos medios de pago
El Grupo Wolfsberg, una organización conformada por los bancos más grandes del mundo y que formula mejores prácticas para prevenir el...
La ‘lista Clinton’ mexicana
Sería emitida en el transcurso de las próximas semanas y se basaría en las listas ONU y Ofac. Según un informe publicado por El...
Fondos de empleados: a prevenir el LA/FT
Después de varios meses de trabajo la Superintendencia de Economía Solidaria publicó la Circular Externa 6 de 2014, la cual entrega...
La desconocida realidad del tráfico de tesoros culturales
El tráfico de patrimonio cultural en el mundo es un lucrativo negocio que movería cada año el equivalente a 29 billones de pesos. Este...