Edición 067
Relación entre el fraude y el lavado de activos
Los lavadores en gran parte de sus operaciones acuden a la realización de conductas fraudulentas para llevar a cabo su objetivo. Es por...
Posible Modificación a la ‘puerta giratoria’
Un proyecto de ley que cursa en el Congreso de la República busca reducir de dos año a uno la inhabilidad que tienen los exfuncionarios...
Actualización en Sarlaft (parte I)
El pasado 25 de septiembre se llevó a cabo el tercer Foro infolaft del año, en el cual se expusieron temas relacionados con el desarrollo...
¿Qué cambiaría en el sistema LA/FT si se logra un acuerdo en La Habana?
El pasado 24 de septiembre las delegaciones del Gobierno y las Farc publicaron el borrador conjunto de los acuerdos que hasta el momento...
¿Qué está haciendo Panamá para salir de la lista Gafi?
Una de las acciones que tomó Panamá para salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) fue designar a una...
¿Qué pasó con la modificación del Sarlaft cambiario?
La Subdirección de Gestión de Control Cambiario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) está buscando imponer a los...