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Edición 069

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Mejores prácticas para fortalecer su sistema de prevención LA/FT

Lozano Consultores Ltda. ha participado en más de 120 proyectos de diseño, implementación y/o fortalecimiento de sistemas de prevención de...

Lo que se puede aprender de la prevención LA/FT en bancos pequeños

Entre octubre de 2013 y junio de 2014 la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA por su sigla en inglés) realizó visitas a...

Prospectiva 2015

La denominada ‘futurología’ es un ejercicio habitual de análisis por medio del cual se busca prever que ocurrirá en el nuevo año. En...

Sugerencias para mejorar su sistema

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Ley de inclusión financiera traería retos en prevención LA/FT

El presidente Juan Manuel Santos sancionó el 21 de octubre la ley 1735 de 2014, también conocida como ley de inclusión financiera, por...

Retrospectiva 2014

Como es habitual cada diciembre, infolaft presenta a sus lectores un repaso de los hechos más relevantes ocurridos en el año que pasa en...