Edición 071
Levantando la mano: líneas éticas
Debido a que ninguna organización está exenta de la mala conducta de sus funcionarios y/o terceros, es común el establecimiento de las...
Consejos de la Guardia di Finanza para investigar LA/FT en Colombia
Stefano Gesuelli es oficial de la Guardia di Finanza y el jefe de la misión italiana del Centro Interamericano de Administraciones...
Lo que debe saber sobre la ‘lista Clinton’ mexicana
El director de la UIF de México, Alberto Bazbaz Sacal, le contó en exclusiva a infolaft cuáles son las principales metas que trazó para...
Poca plata para prevenir el LA/FT
Infolaft hace a continuación un repaso de algunas de las tareas más importantes solicitadas por el Conpes 3793 del 18 de diciembre de 2013...
Ya comienzan visitas de la Supersociedades por Circular 100-5
Infolaft consultó a la Superintendencia de Sociedades para que hiciera precisión acerca de varios aspectos contenidos en la Circular 100-...