Edición 074
Modelo de administración de riesgo: mejor práctica para empresas de comercio exterior
El pasado 19 de mayo la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (...
Lavado de activos y fraude en los seguros
Varios expertos consideran que las aseguradoras no son un objetivo específico de los lavadores sino que estos deben pasar por dichas...
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Panamá espera salir de lista Gafi antes de la evaluación de Gafilat
Infolaft entrevistó a Maruquel Pabón de Ramírez, exdirectora de la unidad encargada de atender los requerimientos de Gafi adscrita al...
Póngase alerta con sus señales de alerta
La etapa de control de gestión de riesgo debe estar apoyada por una serie de señales de alerta para facilitar la detección de operaciones...
¿Qué hacer con las PEP?
La mayoría de las circulares de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo les dice a las entidades obligadas que deben...