Edición 082
El escándalo de Fifa: fraude y lavado de activos en el fútbol
Los lavadores han demostrado una maleable capacidad de expandir sus métodos para blanquear recursos provenientes de actividades ilícitas....
Eventos de riesgo y señales de alerta del caso Aroch
Más allá de los detalles que rodean el caso Aroch y de las especulaciones que se han dado a conocer por varios medios de comunicación,...
‘‘La corrupción mata y puede ser juzgada’’
El título está entre comillas porque es el titular de un comentario firmado por Guillermo Kellmer en Clarin.com este 29 de diciembre. El...
[INFOGRAFÍA] ¿cuántos ROS han entregado las empresas del sector real?
Infolaft consultó a la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) para conocer cuántas empresas obligadas a cumplir con el...
[COLUMNA] Colombia frente al estándar internacional de las PEP
Para poder cumplir de mejor manera con los estándares internacionales en lo que se refiere a las personas expuestas políticamente, el...
El papel que jugaron las entidades financieras en el caso Aroch
A finales de 2015 la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos al empresario textil Alberto Aroch Mugrabi y a varios de sus empleados...