Edición 086
Así gestiona Latam Airlines el riesgo de lavado en sus empleados y proveedores
Cruce de datos en listas, capacitación permanente y segmentación por categorías hacen parte de las medidas adoptadas por la compañía....
Llegó el turno para evitar lavado de activos en las EPS
A través de una circular la Superintendencia Nacional de Salud impuso a sus vigilados la obligación de implementar un Sarlaft. ¿Qué...
Oficiales de cumplimiento deben gestionar riesgo de extinción de dominio: Fiscalía
En entrevista exclusiva con infolaft la Jefe de la Dirección de Fiscalía Especializada de Extinción de Dominio, Andrea Malagón, también...