Edición 096
Los resultados de EE.UU. contra el lavado y su relación con Colombia
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) reconoce en el reciente informe de evaluación de EE.UU. varios logros de ese país en la...
Falta de regulación en Apnfd tiene en problemas a EE.UU.
El más reciente informe de evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) denota que EE.UU. incumple todas las...
Algunas precisiones acerca del delito tributario como fuente del lavado
La consagración del delito tributario y su elevación a la categoría de delito fuente del lavado de activos presenta singularidades y genera...