Edición 101
El 60% del fraude bancario en Colombia es fraude electrónico: Asobancaria
En horas de la mañana se llevo acabo la rueda de prensa de Asobancaria para presentar su 11º Congreso de Prevención del Fraude y Seguridad...
Cartel de Sinaloa lava sus activos por medio de contrabando chino
Como informó El Tiempo, tras la ocupación de bienes por 260.000 millones de pesos ligados a redes de contrabandistas, hace apenas cinco...
Niveles de riesgo de lavado de activos en Sudamérica
El Instituto de Basilea pública anualmente un ranking de los paises con mayor exposición al riesgo de lavado y para ello tiene en cuenta...
Nueva línea de investigación al caso Odebretch
La Fiscalía General anunció una nueva línea de investigación por corrupción en caso Odebrecht. A la lista de contratos producto de sobornos...
DIAN: se han reportado 112 ROS relacionados con textiles y confecciones
Según informó la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en un comunicado de prensa, con la puesta en marcha de diferentes...
Empresas deben tener gestores de riesgos digitales: MinTic
El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones público un informe, junto con la Organización de Estados Americanos...