Edición 113
El Gafi revelará informe sobre ocultamiento de propiedades
El organismo internacional elaboró, en conjunto con el grupo Egmont, un informe que recoge más de 100 casos. El Grupo de Acción...
El Gafi pondrá en evidencia a los lavadores profesionales
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) anunció la próxima publicación de un informe que identifica los modus operandi de los...