Edición 120
Inicia supervisión de conglomerados financieros: Superfinanciera
El día de ayer la Superintendencia Financiera de Colombia informó que, luego de la entrada en vigor de la Ley 1870 de 2017, que dicta...
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Consejos para estar seguro en Internet
El pasado martes se celebró el celebra el Día Internacional de Internet Seguro, una iniciativa de la Unión Europea para promover y debatir...
Entrevista a César Álvarez, experto internacional en terrorismo y seguridad pública
En días pasados Infolaft entrevistó al experto internacional en terrorismo y seguridad pública César Álvares, quien se encontraba en...
Temas de interés Uiaf: Tipologías, señales de alerta y reportes SFC
En el más reciente Boletín Uiaf de enero de 2019, la Unidad de Información y Análisis Financiero publicó algunos temas de interés para...
Evasión tributaria: nuevo delito fuente de lavado de activos
Con la expedición de la Ley 1943 de 2018, conocida como la Ley de Financiamiento, Colombia cuenta con dos nuevos delitos fuente de lavado...