Edición 126
Desmantelan red de sobornos en la contraloría de Antioquia
La Fiscalía General de la Nación informó que, en el marco del Plan Bolsillos de Cristal, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación de...
Entra en vigor nueva ley de extinción de dominio en México
El gobierno mexicano expidió el decreto por el que se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio en un intento directo de mejorar y...
Cárcel para red evasora de IVA a través de empresas fachada
La Fiscalía General de la Nación informó que los presuntos integrantes de la organización criminal que habría defraudado al Estado...
Avianca investiga posibles conductas violatorias de la Fcpa
Avianca Holdings informó a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC por su nombre en inglés) que descubrió una práctica...
¿Cuántos ROS envía la Dian a la Uiaf?
Infolaft consultó a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) acerca de cómo ha sido su actividad de Reporte de Operaciones...
Modificación al Sarlaft está lista para comentarios
La Superintendencia Financiera de Colombia publicó un proyecto de circular externa que modifica el Sistema de Administración del Riesgo de...