Edición 129
Multa contra aseguradora en Colombia por problemas de SARLAFT
Problemas en la segmentación de factores de riesgo y en el proceso de conocimiento del cliente causaron la sanción. La Superintendencia...
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Problemas en la segmentación de factores de riesgo y en el proceso de conocimiento del cliente causaron la sanción. La Superintendencia...
Multan a fondo de pensiones por falla en su SARLAFT
La sanción, por valor de 80 millones de pesos, afectó a un fondo que no tuvo oficial de cumplimiento debidamente posesionado entre agosto...
Uiaf firma pactos para prevenir el LA/FT en empresas no financieras
La Uiaf dio a conocer la suscripción de dos pactos con diferentes entidades de supervisión, vigilancia y control. Dichos pactos tienen...
Uiaf firma pactos para prevenir el LA/FT en empresas no financieras
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