Edición 134
Oficial de cumplimiento: ¿gestor de riesgo de Covid-19?
Los oficiales y analistas de cumplimiento tienen las competencias para apoyar a sus respectivas organizaciones en la gestión de riesgo del...
¿Cómo hizo EE.UU. para mejorar el conocimiento de beneficiarios finales?
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) mejoró la calificación de Estados Unidos en la recomendación 10, la cual hace...
¿Cómo hizo EE.UU. para mejorar el conocimiento de beneficiarios finales?
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) mejoró la calificación de Estados Unidos en la recomendación 10, la cual hace...
Por Covid-19 puede haber “demoras razonables” de cumplimiento: EE.UU.
El pronunciamiento fue realizado por la UIF de Estados Unidos (FINCEN por su sigla en inglés), luego de que ese país se convirtiera en el...
¿Ya vacunó su SARLAFT contra el Covid-19?
Para enfrentar los riesgos derivados del Coronavirus, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado mantener el distanciamiento...
¿Ya vacunó su SARLAFT contra el Covid-19?
Para enfrentar los riesgos derivados del Coronavirus, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado mantener el distanciamiento...