Edición 139
Sanciones SAGRLAFT: Supersociedades ha impuesto 107 multas
Las sanciones SAGRLAFT suman 1515 millones de pesos. Además, hay cuatro investigaciones en curso por implementación inadecuada del sistema...
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SARLAFT: ¿tendrá impacto el fallo de la CIDH en caso Petro?
Muchos oficiales de cumplimiento usan la base de datos de sancionados de la Procuraduría General para sus procesos de conocimiento del...
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SARLAFT 4.0 del sector financiero: ¿qué cambió?
La Superintendencia Financiera de Colombia acaba de publicar la nueva versión del SARLAFT 4.0. Sin lugar a dudas, la actual es una época...
Ante emergencia, oficiales de cumplimiento no deben descuidar el SARLAFT
El llamado fue realizado por la Superintendencia Financiera de Colombia a través del concepto 2020069543-003 del 27 de mayo de 2020....