La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC) designó, en la mañana de hoy, al peruano Gino Dusan Padros Degregori como un traficante de narcóticos especialmente designado (SDNT).
La oficina también designó al ciudadano peruano Guillermo Jean Pierre Zegarra Martínez, como el facilitador financiero clave de Padros Degregori, por brindar asistencia material, apoyo y bienes o servicios a las actividades internacionales de narcotráfico de Padros Degregori y en representación de Padros Degregori. También se designaron tres negocios en Lima, Perú, que eran propiedad o estaban controlados por Padros Degregori.
R Inver Corp S.A.C., una empresa de bienes raíces y construcción; G & M Autos S.A.C., un taller de reparación de automóviles; Y SBK Import S.A.C., importador de automóviles, barcos y maquinaria pesada.
Como resultado de la acción, se prohíbe a las personas estadounidenses realizar transacciones o tratar de alguna manera con estas personas y entidades. Por otro lado, los bienes que puedan tener bajo la jurisdicción de los Estados Unidos están congelados.
Padros Degregori lleva más de una década involucrado en el tráfico de estupefacientes, explotando el puerto de Callao de Lima para enviar aproximadamente 1.000 kilogramos de carga de cocaína al mes escondida en carga en contenedores, incluyendo maquinaria pesada, a destinos en Europa Occidental, México y Estados Unidos. También tiene vínculos con organizaciones mexicanas de narcotráfico que mantienen una fuerte presencia en el Perú, incluido el Cartel de Sinaloa.
Padros lava millones en recaudaciones de drogas en dólares de los Estados Unidos y euros de vuelta a Perú tanto de Estados Unidos como de Europa. Zegarra Martínez, por su parte, viaja a Estados Unidos y Europa donde apoya la recolección y el lavado de los productos de narcóticos destinados al Perú en nombre de Padros Degregori.
INDIVIDUOS INCLUIDOS:
PADROS DEGREGORI, Gino Dusan (a.k.a. PADROS DEGREGORI, Gino Dussan; a.k.a. "FLACO"), Lima, Peru; DOB 20 Oct 1977; alt. DOB 15 Oct 1977; POB Piura, Peru; citizen Peru; Gender Male; Passport 3096570 (Peru) issued 04 Jan 2005 expires 04 Jan 2010; alt. Passport 2395877 (Peru); RUC # 10068051059 (Peru); National ID No. 06805105-9 (Peru) (individual) [SDNTK] (Linked To: R INVER CORP S.A.C.; Linked To: G & M AUTOS S.A.C.; Linked To: SBK IMPORT S.A.C.).
ZEGARRA MARTINEZ, Guillermo Jean Pierre, Pasaje Ismael Pozo 159, Torres De San Borja, Lima, Peru; DOB 06 Jan 1984; POB Lima, Peru; Gender Male; Passport 4085740 (Peru) issued 12 Dec 2012 expires 17 Dec 2017; Driver's License No. Q-412185038 (Peru); RUC # 10421850386 (Peru); National ID No. 42185038-6 (Peru) (individual) [SDNTK].
EMPRESAS INCLUIDAS:
G & M AUTOS S.A.C. (a.k.a. G AND M AUTOS S.A.C.), Copacabana 162, La Molina, Lima 12, Peru; RUC # 20513664339 (Peru) [SDNTK].
R INVER CORP S.A.C., Avenida Los Precursores Numero 288 Dpto. 203 Urb. Maranga (Piso 2), San Miguel, Lima, Peru; RUC # 20562939068 (Peru) [SDNTK].
SBK IMPORT S.A.C., Calle Brigida Silva de Ochoa Numero 370, San Miguel, Lima, Peru; Avenida Los Precursores Numero 288, Urb. Maranga, San Miguel, Lima, Peru; RUC # 20520935461 (Peru) [SDNTK].
(Nota agregada de OFAC)
