Ofac sanciona red de lavado internacional con presencia en Colombia

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a la Organización de Lavado de Activos Goldpharma, con sede en Argentina, como un Narcotraficante Extranjero Relevante de conformidad con la Ley de Designación de Kingpin. La Ofac también designó a ocho ciudadanos argentinos por su participación en Goldpharma, así como a nueve entidades ubicadas en Argentina, Colombia, Canadá, el Reino Unido y los Países Bajos. "La acción del Tesoro en coordinación con nuestras contrapartes argentinas forma parte de la estrategia más amplia de este gobierno para combatir la crisis de opioides sintéticos y evitar que los narcotraficantes vendan estas drogas mortales en los Estados Unidos", dijo Sigal Mandelker, subsecretario de Terrorismo e inteligencia Financiera del Tesoro. La red de Goldpharma utilizaba sofisticadas tipologías a través de las cuales los traficantes de drogas y los lavadores de dinero detectaban farmacias en línea que eran cooptadas para vender narcóticos ilícitos altamente adictivos en todo el mundo. Como resultado de la acción todos los bienes e intereses en la propiedad de las personas designadas en los Estados Unidos o en posesión o control de personas de los Estados Unidos deben ser bloqueados e informados a la Ofac.   Referente a ésta acción se identificó la siguiente compañia Colombiana que hace parte de ésta red: SMILEWALLET S.A.S., CR 15 # 146 29 Casa 1, Bogota, D.C., Colombia; NIT 9011450176   Lea también: Las 9 fallas más comunes al cumplir sanciones de Ofac   Para conocer la información completa de la designación haga clic aquí