Pasar al contenido principal

Debida diligencia de clientes y contrapartes: ¿qué debo tener en cuenta?

Para hacer una debida diligencia y evitar potenciales riesgos legales y/o problemas de lavado de activos es preciso seguir un conjunto de pasos, que a

Lavado de activos: ¿cómo evitarlo en su empresa?

El lavado de activos es un delito que busca dar apariencia de legalidad a dineros ilícitos. Estas son las estrategias más comunes.

Listas restrictivas: ¿qué son y cómo funcionan?

Las listas restrictivas son bases de datos y sanciones contra empresas y personas, que son utilizadas para prevenir lavado de acti

Polígrafo: ¿realmente funciona para detectar mentiras?

El polígrafo es un instrumento que registra los cambios fisiológicos que se producen en una persona cuando responde a un estímulo.

¿Qué es extinción de dominio y cómo se evita en empresas?

La extinción de dominio es un proceso por medio del cual se afectan los bienes con origen ilícito. Conozca el paso a paso de esta figura. Fase

Offshore: ¿qué son estas sociedades y cómo se crean?

Las sociedades offshore trasladan activos a una jurisdicción distinta a la de su propietario. Su finalidad puede ser legal o ilegal. A raíz del

Otros Sectores

Tag MailChimp
General

Intercambio de información entre Colombia y Panamá, más dudas que certezas

Un reciente decreto del Gobierno de Panamá que permite el intercambio automático de información con la Dirección de Impuestos y Aduanas...

Intercambio de información entre Colombia y Panamá, más dudas que certezas

Un reciente decreto del Gobierno de Panamá que permite el intercambio automático de información con la Dirección de Impuestos y Aduanas...

Lavado de activos: tipologías y tendencias con monedas virtuales

Si bien la mayoría del lavado de activos sigue involucrando servicios y productos financieros tradicionales, el Gafi hace un llamado para...

Lavado de activos: tipologías y tendencias con monedas virtuales

Si bien la mayoría del lavado de activos sigue involucrando servicios y productos financieros tradicionales, el Gafi hace un llamado para...

Lavado de activos: tipologías y tendencias con monedas virtuales

Si bien la mayoría del lavado de activos sigue involucrando servicios y productos financieros tradicionales, el Gafi hace un llamado para...

Gestión de riesgo LA/FT más digital, apuesta del Gafi

La nueva presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) anunció varias iniciativas para optimizar los sistemas de...