Pasar al contenido principal

Debida diligencia de clientes y contrapartes: ¿qué debo tener en cuenta?

Para hacer una debida diligencia y evitar potenciales riesgos legales y/o problemas de lavado de activos es preciso seguir un conjunto de pasos, que a

Lavado de activos: ¿cómo evitarlo en su empresa?

El lavado de activos es un delito que busca dar apariencia de legalidad a dineros ilícitos. Estas son las estrategias más comunes.

Listas restrictivas: ¿qué son y cómo funcionan?

Las listas restrictivas son bases de datos y sanciones contra empresas y personas, que son utilizadas para prevenir lavado de acti

Polígrafo: ¿realmente funciona para detectar mentiras?

El polígrafo es un instrumento que registra los cambios fisiológicos que se producen en una persona cuando responde a un estímulo.

¿Qué es extinción de dominio y cómo se evita en empresas?

La extinción de dominio es un proceso por medio del cual se afectan los bienes con origen ilícito. Conozca el paso a paso de esta figura. Fase

Offshore: ¿qué son estas sociedades y cómo se crean?

Las sociedades offshore trasladan activos a una jurisdicción distinta a la de su propietario. Su finalidad puede ser legal o ilegal. A raíz del

Otros Sectores

Tag MailChimp
General

Lavado de activos en Colombia: cifras

Colombia completa 21 años luchando contra el lavado de activos a través de procesos judiciales, de la aplicación de la extinción de dominio...

FinCen solicita a entidades financieras afectadas por huracanes a enviar ROS

FinCEN anunció hoy en horas de la mañana que las instituciones financieras afectadas por los huracanes Harvey, Irma y Maria deben ponerse...

¿Qué tanto sabe de listas de LA/FT?

El uso de listas es quizá el control más utilizado por los oficiales y analistas de cumplimiento de Colombia y del mundo para gestionar el...

Corrupción privada, el delito que habría cometido directivo de ARA

El pasado miércoles 20 de septiembre varios funcionarios de la Policía dieron captura en Bogotá a Pedro José Márques Silvestre Dacosta,...

Lavado deportivo

Mediante sentencia del 18 de enero de 2017 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia (dentro del Proceso No. 40120)...

Millonaria extinción de dominio contra el Clan del Golfo

La Fiscalía ocupó bienes por más de COP 400 mil millones contra esta organización, también conocida en el pasado como Clán Úsuga.