La Fiscalía imputó cargos 19 personas que eran presuntas integrantes de una organización delictiva dedicada al contrabando técnico de telas, configurando operaciones ilegales de lavado de activos en aproximadamente $130 mil millones. Entre los delitos cometidos esta concierto para delinquir agravado, contrabando, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, cohecho propio, cohecho por dar u ofrecer y favorecimiento al contrabando.
La Dirección Nacional Antinarcóticos y Lavado de Activos de la Fiscalía mostró algunos de los elementos materiales probatorios que permiten inferir con alto grado de probabilidad las conductas correspondientes al contrabando de textiles y otras clases de mercancías provenientes de la China y Estados Unidos.
Entre los investigados se encuentran funcionarios adscritos al área de fiscalización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), quienes presuntamente facilitaban desde el interior de la institución el ilícito.
La indagación se inició hace tres años mediante la interceptación de comunicaciones y la filtración de agentes encubiertos en diferentes áreas de trabajo de la Dian, quienes descubrieron documentos contables que involucrarían a los procesados.
“A través de operaciones de comercio exterior, procesos de importación ilegítimos con proveedores de Estados Unidos y de China ficticios, con la debida canalización de divisas, se pudo establecer que compraban la mercancía y sin realizar los trámites de importación a Colombia, acuden a empresas de fachada para obviar los requerimientos técnicos y burlan las normas tributarias, de paso, generan el lavado de activos”, sostuvo la Fiscalía.
El trabajo para dar con la captura de estas personas se realizó en conjunto con la Agencia del Inspector de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (Itrc), entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público; la Policía Fiscal y Aduanara (Polfa), y el apoyo de la Agencia de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE).
(Nota agregada de CM&)
