Listas SAGRILAFT y SARLAFT para prevenir lavado de activos
Servicio contratado por organizaciones obligadas a prevenir el LA/FT. Ofrecemos una plataforma que consolida registros provenientes de más de 7800 fuentes de información, así como listas de PEP y listas propias por cada departamento de Colombia. Reciba, sin costo adicional, un cupo para que pueda tomar nuestro curso virtual de listas y debida diligencia. Incluye certificado.
Listas SAGRILAFT: útiles para todos los sectores obligados
Nuestro software de listas Infolaft Search es utilizado por más de 620 empresas de Colombia y de Latinoamérica, obligadas a implementar sistemas como el SARLAFT y el SAGRILAFT.
Tenemos una experiencia de doce años en el mercado y durante ese tiempo hemos actualizado permanentemente nuestro producto, lo cual nos permite garantizar una excelente calidad.
Al adquirir cualquiera de nuestros planes de suscripción su empresa tendrá acceso a las siguientes funcionalidades:
- Consultas en lista de la Procuraduría General.
- Consultas en listas por nombre.
- Consultas en listas por número de identificación.
- Consultas en listas combinadas por nombre y número de identificación.
- Consultas a través de aplicativo web.
- Consultas por medio de WhatsApp.
- Consultas individuales de sus contrapartes.
- Consultas masivas o en lote de sus contrapartes.
- Acceso gratuito a un módulo de alertas SAGRILAFT (podrá cargar sus archivos y nuestro sistema identificará algunas operaciones inusuales o alertas establecidas en el SAGRILAFT)
- Usuarios ilimitados.
- Cargue ilimitado de sus listas propias.
- Listas de riesgo por cada departamento de Colombia.
- Monitoreo de sus consultas realizadas (nuestro software le informará si alguna de las personas o empresas consultadas por usted -con un año de anterioridad- ingresan o salen de alguna lista).
- Puntaje o score de prioridad por cada lista (función parametrizable por su empresa, de acuerdo con sus políticas internas).
- Invitaciones de cortesía a foros y talleres sobre SAGRILAFT y SARLAFT (certificables).
- Acceso gratuito a revista Infolaft (contiene más de 3000 artículos y videos especializados para oficiales de cumplimiento).
- Servicio de soporte y mesa de ayuda.
Características de nuestro software de listas SAGRILAFT y SARLAFT, Infolaft Search
Nuestro software de listas Infolaft Search consolida información proveniente de más de 7800 fuentes de información, nacionales e internacionales, útiles para gestionar los riesgos en el SAGRILAFT y SARLAFT. Además, tenemos listas propias.
Una de nuestras listas propias y exclusivas contiene más de 100.000 registros de personas y empresas presuntamente vinculadas con lavado de activos, financiación del terrorismo y sus delitos fuente en cada uno de los 32 departamentos de Colombia.
Esta lista se actualiza diariamente por un equipo de expertos que analizan y sistematizan la información publicada por más de 120 fuentes de información.
Lista PEP: útil para el SAGRILAFT, SARLAFT y PTEE
Tenemos una lista PEP SAGRILAFT y SARLAFT que cumple con los parámetros establecidos en el Decreto 830 de 2021 y con las exigencias de la Superintendencia de Sociedades.
Nuestra lista de PEP también cumple con las exigencias de las siguientes autoridades:
- Superintendencia Financiera.
- Superintendencia de Sociedades.
- Superintendencia de Economía Solidaria.
- Superintendencia Nacional de Salud.
- Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
La lista de PEP contiene más de 130 000 registros y se actualiza quincenalmente.
Además, nuestra plataforma es parametrizable con cualquier sistema que su empresa ya tenga adquirido. Funciona en aplicativos como Vigia, SAS, Monitor Plus, entre otros.
