El Reino Unido lanzó una nueva autoridad para fortalecer la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo en el país: La Oficina para la Supervisión Profesional de Organismos Antilavado de Activos (The Office for Professional Body Anti-Money Laundering Supervision - Opbas). Esta oficina estará encargada de supervisar que todas las autoridades ALA/CFT del país cumplan con la regulación aplicable.
De esta manera, la oficina estará encargada de aterrizar la nueva regulación antiblanqueo contenida en el Instrumento Estatutario 692 - Regulación sobre Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y la Transferencia de Fondos de 2017, mientras que se asegura que las 22 entidades con funciones antilavado las cumplan.
Al respecto, el Secretario Económico del Tesoro, John Glen, señalo que este nuevo perro guardián envía el mensaje contundente a todos los criminales y terroristas que su dinero ilícito no es bienvenido en el Reino Unido.
Además de esta especie de supra-supervisión, la Opbas tiene como misión colaborar con todas las autoridades ALA/CFT del Reino Unido para mejorar los estándares de lucha contra este fenómeno, apoyar la persecución de conductas constitutivas de blanqueo o canalización de recursos al crimen organizado, y establecer puentes de cooperación entre los supervisores con funciones antilavado que operan en el país.
Esta oficina, que no vigilará de forma particular los negocios y estructuras jurídicas que vigilan las autoridades ya existentes, está adscrita a la Autoridad de Conducta Financiera (Financial Conduct Authority – FCA), la entidad reguladora de más de 56 mil firmas de servicios financieros y del mercado financiero británico.
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