Pasar al contenido principal

Renunció la Directora de la UIF de EE.UU.

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

Jennifer Shasky Calvery anunció que a finales de mayo dejará su cargo como Directora de la unidad de información financiera de EE.UU. (Fincen por su sigla en inglés).

 

Esta mañana Jennifer Shasky dio a conocer su renuncia al cargo directivo que venía desempeñando desde septiembre de 2012.

De acuerdo con un comunicado oficial, ‘‘bajo la dirección de la Sra. Calvery, Fincen ha mejorado su reputación dentro del gobierno de EE.UU., en todo el sector financiero de EE.UU., y con los socios financieros internacionales’’.

Durante su gestión dos de los principales retos que enfrentó fueron el uso de las monedas virtuales en casos de lavado de activos y la gestión del riesgo ante la legalización del consumo de marihuana en algunos casos.

El reemplazo de Shasky Calvery se definirá en las próximas semanas.

 

 

Recomendados

Lista ONU: consultas para evitar lavado de activos

La lista vinculante para Colombia es la lista ONU o la lista consolidada del...

¿Qué es la ley FCPA y por qué es importante?

La ley FCPA fue expedida en EE.UU. en 1977 y su objetivo es fijar principios...

Existen sanciones personales por violar la Fcpa

El pasado mes de septiembre, un hombre de negocios domiciliado en Miami,...