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OFAC y su papel contra el lavado de activos

La OFAC es la Oficina para el Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, dedicada a administrar y ejecutar sanciones económicas.Quizá estemos f

Superfinanciera prevé realizar cambios en el SARLAFT

Cesar Reyes Acevedo, delegado para riesgo de lavado de activos de la Superintendencia Financiera, anunció posibles ajustes en el S

Oficial de cumplimiento: aliado para prevenir el delito

Oficial de cumplimiento es la persona encargada encargada de liderar la prevención el lavado de activos en una empresa u organizac

SARLAFT: ¿qué es y cómo se puede implementar?

El SARLAFT en Colombia tiene cuatro etapas y ocho elementos para prevenir el lavado de activos. Infolaft le explica cómo evaluar e

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Colombia: Superfinanciera propone flexibilizar el SARLAFT

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Colombia debe actualizar su Decreto de PEP: OCDE

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Sanciones SARLAFT: hubo 36 entre 2017 y 2019

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