Posibles ajustes SARLAFT Superfinanciera. Imagen prensa SFC
Cesar Reyes Acevedo, delegado para riesgo de lavado de activos de la Superintendencia Financiera, anunció posibles ajustes en el SARLAFT durante su intervención en el 23° Congreso Panamericano de Riesgo de LA/FT de Asobancaria.
El SARLAFT aplicable a las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia está en constante evolución, y son varios los posibles ajustes que pueden venir en los próximos días.
César Reyes Acevedo, delegado para riesgo de LA/FT de la Superintendencia Financiera, anunció que la institución está haciendo esfuerzos para “modernizar la supervisión usando un sistema central de información en línea, basada en modelos analíticos soportados por inteligencia artificial”.
Además, el alto funcionario mencionó que su delegatura tiene el foco en el uso de datos con fines de hacer “analítica prescriptiva que ayude a la construcción y actualización de los perfiles de riesgo de las entidades financieras”.
Esto permitiría mejorar la eficiencia en los procesos de supervisión para efectos de verificar el cumplimiento de las disposiciones obligatorias para gestionar el riesgo de LA/FT, así como servir de apoyo para definir la “intensidad de la supervisión para el año 2025”.
También afirmó que a mediados de julio se tiene previsto publicar un proyecto de norma que “busca establecer unas reglas para el mercado de capitales [y] para realizar cierto tipo de operaciones con debida diligencia simplificada”.
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Otra de las novedades compartida por Reyes Acevedo consistió en la “estructuración de un proyecto en La Arenera para que las compañías aseguradoras que no ofrecen productos con componente de ahorro queden exceptuadas del SARLAFT”.
Sobre este importante asunto, el Delegado para Riesgo de LA/FT de la Superfinanciera informó que para este nicho, eventualmente, solo serían exigibles los artículos 102 al 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
Finalmente, el alto funcionario apuntó que la Superintendencia Financiera tiene que comenzar a supervisar los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza, y tendrán que hacer parte de las correspondientes matrices de supervisión.
