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Supersociedades expide Circular Básica Jurídica y deroga Circular 100-5 de 2014

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

La Superintendencia de Sociedades acaba de publicar su Circular Básica Jurídica, la cual fue firmada por el superintendente Francisco Reyes el pasado 22 de julio. El documento deroga la Circular 100-5 de 2014 e incluye las instrucciones en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo en el Capítulo X de la nueva norma.

 

Con la mencionada emisión de la Circular Básica Jurídica por parte de la Superintendencia de Sociedades, las instrucciones relacionadas con el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de LA/FT quedaron contenidas en el Capítulo X de dicha norma. 

Uno de los aspectos interesantes del citado Capítulo X es la inclusión de la recomendación de ''adoptar prácticas de buen gobierno corporativo'' y de ''divulgar los conceptos expuestos en esta Circular para procurar un conocimiento directo de todo el personal sobre las implicaciones legales que surgen para los partícipes en esta clase de comportamientos [LA/FT]'' para hacer frente a dichos riesgos.

Es importante mencionar que con la emisión de esta Circular Básica Jurídica también se deroga la Circular 100-000004 de 2009 de la Supersociedades, la cual entregaba recomendaciones para prevenir el LA/FT en las empresas.

 

Nota: debido a esta modificación normativa, infolaft actualizará en los próximos días el documento en el que hizo comentarios a la norma que obliga a las empresas más grandes del país a adoptar un Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgo LA/FT.

 

 

 

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