En un foro organizado por infolaft Luis Guillermo Velez, superintendente de sociedades, confirmó que ayer firmó la Circular 100-000005, la cual derogó la Circular 304 que obligaba a las grandes empresas del país a implementar un sistema de autocontrol de riesgo de LA/FT.
Según Vélez, la nueva Circular reitera que las empresas que registren ingresos superiores a 160 000 salarios minimos tendrán que incluir en su sistema de administración de riesgos el riesgo de lavado de activos; sin embargo, dichas empresas son las que deben elaborar e implementar su propio sistema.
De acuerdo con el funcionario, "la generacion de conciencia del riesgo LA/FT en el sector real es un proceso que debe continuar".
El equipo de infolaft estará atento a la publicación de la citada Circular para informar a sus lectores de los pormenores de dicha norma.
