Anotaciones sobre la crisis actual del sistema antilavado (jul 24)
La lucha contra el lavado de activos es tan difícil que el G-7 creó, en el año de 1989, una comisión temporal de altísimos...
Historia de un billete de cien dólares (jul 24)
El siguiente relato es una mezcla de hechos reales provenientes de varias fuentes, a los que se les ha agregado una gran dosis de...
Análisis sobre el beneficiario del contrato de seguros
A continuación infolaft da respuesta a la siguiente pregunta de un lector del sector asegurador: ¿es necesario realizar el diligenciamiento...
7 debilidades del sistema de prevención LA/FT de EE.UU. (jul. 15)
El hecho de que el porcentaje de éxito de incautación de drogas en EE.UU. sea solamente del 1.5% del total circulante motivó a un grupo de...
Crónica sobre Interbolsa (jun 18)
El abogado y periodista Alberto Donadio publicó en abril de este año el libro El Cartel de Interbolsa, una investigación en la que...
Reforma a regulación de cooperativas
La Superintendencia de Economía Solidaria prepara una reforma al Sistema Integral de Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del...