Las universidades que forman oficiales de cumplimiento
Universidad Sergio Arboleda Diplomado en Sarlaft – administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo Desde...
Declaraciones de Otto Bula relacionan a Federico Gaviria y Eduardo Zambrano con lavado de activos
12 millones de dólares habrían llegado a manos de congresistas y exfuncionarios de alto nivel, según lo revelado por Otto Bula a la...
Delegados de la OFAC se reunieron con el Fiscal Néstor Humberto Martínez
El pasado miércoles, delegados del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos visitaron la Fiscalía. Durante la reunión que tuvo lugar...
25 reconocimientos alrededor de la lucha contra el LA/FT
Durante toda la historia de prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción en Colombia han sido múltiples los...
Extinción de dominio a bienes involucrados en defraudación a los Juegos Nacionales de Ibagué
Personal de Policía Judicial de la Fiscalía General de la Nación, con apoyo de tropas del Ejército Nacional, ocupó con fines de extinción...
Extinción de dominio a red de mulas que traía dólares desde Centroamérica
Polfa, la Policía Fiscal y Aduanera de Colombia, inició la extinción de dominio a bienes vinculados a una red de mulas del narcotráfico que...