ASOCUPA invita al Congreso Internacional de Cumplimiento 2023
La Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA) se prepara para una nueva edición del Congreso Internacional de Cumplimiento...
BASC Compliance Conference: el camino hacia la confiabilidad y la seguridad
El entorno del compliance en la región se reunirá los días 16 y 17 de noviembre de 2023 en Quito, Ecuador, para asistir a uno de los...
FELABAN realizará la segunda edición de su congreso COPLAFT
Este importante espacio de encuentro para profesionales en gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo se...
Es urgente reglamentar la ley AMLA 2020 para Latinoamérica: FELABAN
Según Giorgio Trettenero, secretario general de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), en este momento las legislaciones de...
CPLD Américas: encuentro de alto nivel técnico en Montevideo
Durante el 4 y 5 de septiembre de 2023 se llevará a cabo una nueva edición del CPLD Américas, un evento internacional enfocado en la...
Panamá: evolución de su sistema contra el blanqueo de capitales
El país centroamericano está próximo a salir de la lista gris del GAFI y prevé emitir una próxima regulación sobre extinción de dominio....