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Es un hecho: operadores de comercio exterior tendrán que implementar Sarlaft

El nuevo Estatuto Aduanero exige a la Dian emitir en un plazo de seis meses un acto administrativo que obligue a los operadores de comercio...

Dian adelanta 15 investigaciones por incumplimientos de circular antilavado

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Nuevo golpe a las finanzas del Zar de la Chatarra

La Dijín lideró un operativo para ocupar bienes del Zar de la Chatarra avaluados en 32 mil millones de pesos. 

Incautan parte de la fortuna del “Zar de la Chatarra”

La Fiscalía y la Dijín incautaron bienes avaluados en 100.000 mil millones de pesos pertenecientes al “Zar de la Chatarra”. Noticia...

Controles curiosos para prevenir el LA/FT en el mundo

Al momento de aplicar controles para prevenir las actividades LA/FT cada país adopta y emplea distintos mecanismos que en otras...

Modelo de administración de riesgo: mejor práctica para empresas de comercio exterior

El pasado 19 de mayo la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (...