Durante la pandemia, persisten sanciones por fallas de SARLAFT
Tan solo entre junio y agosto de 2020 quedaron en firme cuatro sanciones por diversos incumplimientos. Si algún oficial de cumplimiento...
SAGRLAFT de Supersociedades: estos serían los próximos cambios
Estos son los puntos más importantes del proyecto de circular publicado el pasado 3 de diciembre por la Superintendencia de Sociedades...
Las consecuencias reputacionales del caso Danske Bank
El jefe de operaciones suecas de Danske Bank, Berit Behring, informó de su preocupación acerca de que algunos clientes en Suecia, la que es...
Descargue nuestra cartilla sobre segmentación de factores de riesgo
Infolaft presenta a sus suscriptores esta publicación, la cual expone los principales elementos de la segmentación de los factores de...
SARLAFT: claves para segmentar factores de riesgo
Uno de los pilares del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sarlaft) es la...
Implementación SAGRILAFT Supersociedades: ¿qué debe saber?
La implementación SAGRILAFT debe hacerse según los lineamientos definidos por la Superintendencia de Sociedades, por medio del Capítulo 10...