Bitcoin y lavado de activos: ¿cuál es la relación?
Las monedas virtuales, entre ellas el Bitcoin, generan riesgo de lavado de activos y por esa razón es necesario que los oficiales de...
Oficial de cumplimiento: consejos para hacer los informes de junta directiva
El Sarlaft de la Superintendencia Financiera y las demás normas imponen a los oficiales de cumplimiento la obligación de entregar informes...
Sarlaft: cinco consejos para la capacitación de los funcionarios
La capacitación es uno de los elementos contenidos dentro de los sistemas de administración de riesgo de lavado de activos y financiación...
Directores de departamentos administrativos no están dentro de Decreto PEP
Así lo confirmó el Departamento Administrativo de la Función Pública (Dafp) en un oficio enviado a Infolaft. El Decreto 1674 de 2016, el...
Los llamados de atención del Gafilat y el FMI a México
Presentamos el primer informe de nuestro director, Alberto Lozano, desde el nuevo Centro de Noticias de Infolaft en los Estados Unidos....
Infolaft e Informa Colombia sellan alianza para impulsar la gestión del riesgo
Las dos empresas suscribieron una alianza estratégica que le permitirá a nuestros clientes, obligados a prevenir el lavado de activos y la...