UIAF suscribe nuevo memorando de entendimiento (22 agosto)
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) firmó un memorando de entendimiento con Honduras y El Salvador en el marco de la ‘I...
Especial XVI Congreso Hemisférico LA/FT Panamá (2 oct)
Infolaft asistió al XVI Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, realizado...
Conocimiento del cliente interno (11 oct)
Infolaft le presenta a continuación una serie de recomendaciones a las entidades financieras para que adelanten procedimientos...
Conociendo el sistema antiLAFT de un país: México (II parte)
InfoLAFT presenta a continuación la segunda entrega del gran artículo de análisis del sistema antiLAFT de México. En esta ocasión...
‘Chapo’ Guzmán lavaría U$85 mil millones en EE.UU.
La alarmante cifra fue suministrada por la directora de la Sección de Decomiso de Bienes y Lavado de Dinero del Departamento de Justicia...
Retrospectiva Internacional 2011
Alrededor del mundo se presentaron varios casos relacionados con LA/FT. El Duque de Palma de Mallorca está involucrado en una supuesta...